Сами в Панаме!
Около 11,5 миллиона слитых журналистам документов раскрыли офшорные тайны многих мировых лидеров и политиков
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в минувшее воскресенье доклад о расследовании, в котором фигурируют данные о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров. Кроме того, в документах содержатся данные о 128 политиках и официальных лицах и 29 миллиардерах из списка Forbes.
Откуда утечка
В своем расследовании журналисты ссылаются на беспрецедентную утечку миллионов документов из базы данных Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Около 11,5 млн. документов было получено немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung и предоставлено ICIJ и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Поиском и изучением этих материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой Sueddeutsche Zeitung и десятков других изданий. Всего в работе с добытыми документами приняло участие более 370 журналистов из 76 стран мира.
Свое расследование ICIJ также называет “Панамскими документами” - по месту регистрации компании Mossack Fonseca, утечка из которой и легла в основу журналистского расследования. Эта компания, считают журналисты, занимается созданием подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия конечных бенефициаров активов.
Еще в 2014 году в американском суде слушалось дело о том, что Mossack якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору КИРШНЕРУ (умер в 2010 году) отмывать деньги через 123 фирмы, учрежденные в штате Невада. Суд направил запрос на раскрытие детальной информации, но Mossack как юридическая фирма, работающая с анонимными клиентами, не захотела этого делать и открестилась от своих американских филиалов. Параллельно сотрудники Mossack пытались или уничтожить часть документации, или вывезти ее из юрисдикции США. В итоге неназванный источник слил немецким журналистам более 11 млн. документов, относящихся к периоду с 1977 по конец 2015 года.
Офшоры “друзей”
В докладе ICIJ, в частности, утверждается, что люди из близкого окружения президента России Владимира ПУТИНА перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Хотя имя главы РФ не фигурирует ни в одном из документов, полученные данные показывают, что “друзья президента” заработали миллионы, утверждается в расследовании. Путь офшорной цепочки начинается в Панаме, идет через Россию, Швейцарию и заканчивается на Кипре, пишет ICIJ.
Особое внимание в расследовании уделено “другу Путина” Сергею РОЛДУГИНУ, через компании которого якобы проходили сотни миллионов долларов. (По данным РБК, опубликованным на прошлой неделе, Сергей Ролдугин - известный виолончелист, крестный отец дочери Путина и друг его молодости. Кроме того, Ролдугин связан бизнесом со многими питерскими знакомыми президента, в частности с Геннадием ТИМЧЕНКО, Юрием КОВАЛЬЧУКОМ и другими. - Ред.)
В нынешнем докладе ICIJ, в частности, отмечается, что Ролдугин был вовлечен в тайную операцию по получению контроля над российским производителем грузовых автомобилей КамАЗ, утверждают авторы расследования. По их данным, в 2007 году “Тройка Диалог” Рубена ВАРДАНЯНА, владеющая крупным пакетом акций предприятия, передала все права по управлению своей компанией Avtoinvest Ltd (она, в свою очередь, управляла акциями КамАЗа) офшору Avto Holdings Ltd. Он получил право участвовать в собраниях акционеров Avtoinvest и забирать 95% дивидендов. 15% этого неизвестного офшора принадлежали Ролдугину через его компанию Sonnette Overseas, пишут журналисты.
Авторы расследования со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении документы также утверждают, что в то время, как банк “Россия” владел 16% созданной в конце 1990-х годов при участии медиаменеджера Михаила ЛЕСИНА (6 ноября 2015 года был найден мертвым в одном из отелей в Вашингтоне. - Ред.) компании Video International (сейчас это крупнейший оператор медиарекламного рынка в России), офшорная компания Ролдугина, созданная при помощи банка, тайно владела еще 12,5% Video International (сейчас VI).
В расследовании также упоминается российский бизнесмен Юрий Ковальчук, который согласно документам Mossack Fonseca вместе с банком “Россия” осуществил перевод по меньшей мере $1 млрд. в специально созданную офшорную компанию под названием Sandalwood Continental. Эти средства якобы поступили через серию крупных необеспеченных кредитов от контролируемого банком ВТБ кипрского Russian Commercial Bank (RCB) и других государственных банков. Почему банки согласились открыть эти кредитные линии, в документах указано не было. Зато из них следует, что Sandalwood Continental приобрела яхту за $6 млн., которая была отправлена в порт неподалеку от Санкт-Петербурга. Некоторые из денежных средств, полученных от RCB, также предоставлялись в виде кредитов российским фирмам под крайне высокие проценты, прибыль от этих операций шла на секретные швейцарские счета, утверждается в расследовании. В 2010 и 2011 годах Sandalwood Continental выдала три кредита на сумму $11,3 млн. офшорной компании под названием Ozon, владеющей элитным горнолыжным курортом “Игора” в Ленинградской области. Совладельцем Ozon является Ковальчук, говорится в расследовании. Через несколько месяцев после предоставления кредитов на курорте “Игора”, как ранее писал Reuters, сыграла свадьбу Катерина ТИХОНОВА, которую агентство называло дочерью Путина.
...И многие другие лица
В расследовании фигурируют фамилии четырех российских чиновников, включая министра экономического развития Алексея УЛЮКАЕВА, пресс-секретаря президента Дмитрия ПЕСКОВА, бывшего заместителя управляющего делами президента Ивана МАЛЮШИНА и вице-мэра Москвы Максима ЛИКСУТОВА. Улюкаеву и Пескову офшоры напрямую не принадлежат (по крайней мере, журналисты их не обнаружили), но офшорные компании были зарегистрированы на их близких родственников - сына Улюкаева Дмитрия и жену Пескова Татьяну НАВКУ (она, впрочем, зарегистрировала компанию на Британских Виргинских островах еще до свадьбы с пресс-секретарем президента). Панамская компания Малюшина была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона, запрещающего чиновникам владение офшорами, а Ликсутов формально ничего не нарушил, так как своевременно переписал все иностранные компании на супругу Татьяну, с которой в итоге развелся.
Отдельно в расследовании описаны иностранные компании российских губернаторов, депутатов и сенаторов или их родственников. В частности, в материалах расследования упоминаются компании, предположительно связанные с семьями главы Псковской области Андрея ТУРЧАКА, губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО, депутатов-единороссов Виктора ЗВАГЕЛЬСКОГО, Михаила СЛИПЕНЧУКА и Александра БАБАКОВА и бывшего сенатора от Чечни Сулеймана ГЕРЕМЕЕВА. Присутствует в перечне и человек по имени Алексей ПАТРУШЕВ, которого “Новая газета” называет племянником секретаря Совбеза Николая ПАТРУШЕВА. Сам Алексей Патрушев, впрочем, госслужащим не является, и ограничения, связанные с зарубежными компаниями и счетами, на него не распространяются, отмечают авторы. Наконец, в расследовании упоминается офшорная компания Дениса ЗУБОВА, сына замминистра внутренних дел Игоря ЗУБОВА.
Помимо Путина и людей из его окружения и российских чиновников расследование коснулось огромного числа известных людей. В полученных журналистами документах речь идет о сделках, к которым причастны президент Украины Петр ПОРОШЕНКО, король Саудовской Аравии Салман, президент Бразилии Дилма РУСЕФ, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР СИ Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА. Среди других людей, упомянутых в расследовании, - футболист Лионель МЕССИ, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида КЭМЕРОНА Иен КЭМЕРОН, член комитета FIFA по этике Хуан Педро ДАМИАНИ, а также актер Джеки ЧАН.
По данным ICIJ, панамская компания помогала создавать офшоры не только политикам и бизнесменам, но и людям “вне закона” - например, лидерам мексиканских наркокартелей. Впрочем, авторы расследования особо подчеркивают, что доказательств причастности Джеки Чана, как и многих других клиентов Mossack Fonseca, к незаконным сделкам нет.
Что известно о Mossack
Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена - Юрген МОССАК и Рамон ФОНСЕКА. Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Отец его, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ в противодействии коммунистическим силам.
Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг. Дважды (в 1994 и 1998 годах) Фонсека становился лауреатом панамской литературной премии имени Рикардо Миро.
По данным ICIJ, становление самой Mossack Fonseca связано с так называемым преступлением века - кражей 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла без малого $100 млн., или $1 млрд. в современных ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании.
РБК
