⇧ Наверх
"Золотая линия" Астаны - экскурсия по центру столицы Казахстана

“Грязные” секреты

Почему в России до сих пор не возбуждают уголовные дела по скандальному “панамскому досье”

При проверке “панамского досье” Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам, министрам и губернаторам, и сомнительные операции на 5 млрд. руб. ($75,2 млн.).

Об этом рассказал начальник управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий АНДРЕЕВ, выступая в понедельник на конференции “Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире” в НИУ ВШЭ. Для сравнения: граждане США конт­ролируют 3066 компаний из “панамского досье”, граждане Украины - 470, по данным Росфин­мони­торинга.
Эти компании совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 5 млрд. руб. Многие из них связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом, сообщил Андреев. По его словам, данные о возможных махинациях переданы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний у граждан России, а также у американцев - Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.
В пресс-службе Росфинмониторинга не стали уточнять, кто именно из публичных должностных лиц имеет отношение к офшорам из списка и какова была реакция силовиков на полученные данные. “Больше того, что было сказано, увы, мы озвучить не можем”, - сказали в ведомстве.
Напомним, “панамское досье” - документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Расследование о “панамском досье” было опубликовано в апреле 2016 года. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн. документов. Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента РФ Владимира ПУТИНА Дмитрия ПЕСКОВА (на верхнем снимке), вице-мэра Москвы Максима ЛИКСУТОВА, Алексея УЛЮКАЕВА (на тот момент министр экономического развития. - РБК), секретаря генсовета “Единой России” Андрея Турчака (на тот момент губернатор Псковской области. - РБК), замминистра внутренних дел Игоря ЗУБОВА.

В “панамском досье” фигурировали виолончелист Сергей РОЛДУГИН (на нижнем снимке), которого Владимир Путин называл своим другом, 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. После публикации расследования Генпрокуратура отчитывалась о проверке, однако ее выводы были засекречены.

Названная представителем Росфинмониторинга сумма в 5 млрд. руб. крайне мала по отношению к реальному объему махинаций с участием россиян, описанных в “панамском архиве”, предположил в разговоре заместитель директора российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья ШУМАНОВ. Он добавил, что многие другие государства отреагировали на публикацию “панамского архива” более двух лет назад, возбудив десятки и сотни уголовных дел.
Российская система борьбы с легализацией преступных доходов соответствует всем стандартам FATF - межправительственной группы, которая разрабатывает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, рассказал Анд­реев, выступая в НИУ ВШЭ. Он напомнил, что в 2019 году России предстоит пройти очередную оценку соответствия международным стандартам со стороны FATF и “еще раз доказать эффективность национальной антиотмывочной системы”.
В своем выступлении Андреев сделал акцент на эффективном международном сотрудничестве: например, благодаря финансовой разведке одной из европейских стран власти России узнали о зарубежных активах 24-летнего племянника одного из российских губернаторов (ныне - бывшего. - РБК) и о том, что на его счет единовременно было зачислено
$15 млн.
Для России важно “блестяще или почти блестяще” пройти мониторинг, и она “старается заранее нейтрализовать возможные претензии со стороны FATF”, сказал Шуманов.
“Большинство международных институтов - это институты непрямого действия. А у FATF есть прямой инструмент - включение страны в черный список. Это значит, что страна не соблюдает требования борьбы с отмыванием, не сотрудничает с другими странами, не раскрывает им информацию или даже может противодействовать. Мы уже были в начале 2000-х в этом списке - сразу кооперация по экономическим и политическим вопросам усложняется. Процедуры проверки контрагентов, займов, работа госкомпаний оказываются затруднены. Страна попадает в категорию условно Ирана, Северной Кореи или Багамских островов, которые очень ограниченно вовлечены в экономические процессы. Это очень сильный репутационный удар”, - объяснил Шуманов.
Между тем, весной 2018 года о проверке “панамского досье”, а также другого громкого расследования - “райского досье” - впервые рассказал директор Росфинмониторинга Юрий ЧИХАНЧИН.
“Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ”, - отметил Андреев.
Он порекомендовал бизнесу и банкам тщательнее проверять своих контрагентов; как пример он привел российскую компанию, которая перечислила 2 млрд. руб. ($30 млн.) подрядчику из страны бывшего СССР. Впоследствии оказалось, что этот подрядчик находится в списке так называемого российского ландромата - расследования по факту отмывания более $20 млрд. российскими банками через 5 тыс. компаний. “Результаты расследования были опубликованы в марте 2017 года, а в декабре российская компания перевела ей деньги. К тому моменту иностранная компания уже полгода фигурировала в Интернете как “грязная” и используемая для отмывания преступных доходов. Ни российская компания, ни кредитная организация даже по Интернету не проверили, что это за контрагент такой”, - рассказал начальник управления Росфинмониторинга.
Журналисты часто оперативнее разоблачают коррупционные и отмывочные практики, чем силовики, так происходит по всему миру, отметил Шуманов. “Как показывает практика ICIJ и OCCRP, надзорные и правоохранительные органы очень серьезно следят за обнародованием таких документов. Часто власти даже делятся материалами с этими консорциумами, чтобы они чуть глубже копнули и, например, установили конечных бенефициаров каких-то сделок по своим каналам. Потому что журналисты более свободны в сборе информации и поисках подтверждений, чем правоохранители. Силовики ищут информацию в одной стране и одной юрисдикции; журналисты, объединяясь в консорциумы, могут делать это в глобальном масштабе”, - пояснил Шуманов.
РБК

Кстати

А вас, Штирлиц, прошу остаться... В Штази

В архивах Министерства госбезопасности ГДР (Штази) нашли удостоверение на имя Владимира ПУТИНА, когда нынешний президент РФ работал в Дрездене (на снимке). Об этом сообщило вчера издание Bild.

Как пишет издание, до конца существования ГДР Путин был сотрудником Штази. Удостоверение было обнаружено в архивном отделе “кадров и квалификации” управления ведомства в Дрездене. Оно было выдано 31 декабря 1985 года и продлевалось еже­квартально до конца 1989 года. Отмечается, что на документе значится подпись Путина.
Как сообщил глава отделения по работе с архивами Штази в Дрездене Конрад ФЕЛЬДЬЕР, удостоверение позволяло работавшему в то время в дрезденском под­разделении КГБ Путину проходить в учреждения Штази беспрепятственно. Он также не мог раскрывать информацию о том, что являлся сотрудником советских спецслужб.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что удостоверение ведомства ГДР действительно было выдано Путину, так как КГБ СССР и Штази сотрудничали. “Нельзя исключать и такого обмена документами”, - сказал он.
Напомним, Владимир Путин с 1977 года служил в контрразведке в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. В 1985-1990 годах он работал в Германской Демократической Республике по линии внешней разведки КГБ в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы СССР - ГДР.
Lenta.ru

Загрузка...
Астропрогноз
на 23 января

Золотые слова

«- Сегодня проехался по Аль-Фараби в два часа дня (в разгар обеденного перерыва. - Ред.) - спокойно все было, никаких пробок или нервов.»

Бауыржан БАЙБЕК, аким Алматы:
Сказано по поводу снижения скоростного режима на основных трассах города с 16 января.
Вопрос на засыпку

Станут ли лекарства более доступными?

Картинки с Олимпа
от Владимира Кадырбаева