Одним - чартер на Мальдивы, другим - кредит

Рассказать газете “Время” все подробности расследования одного из самых громких преступлений руководитель специальной группы, старший следователь ДП Туркестанской области Алтынай ЖОЛЫМБЕКОВА согласилась лишь после вынесения судебного вердикта.

По словам Жолымбековой, работать приходилось круглые сутки. Дело было на контроле в МВД, Генпрокуратуре и администрации президента. Потерпевшие дежурили у ворот РОВД Жетысайского района, требуя от следователя чуть ли не ежедневного отчета о проделанной работе. Подсудимые, находясь в СИЗО, тоже без дела не сидели: жалобы строчили во все инстанции.

Запутанную схему действия пирамиды Алтынай Жолымбековой и 30 ее коллегам - следователям из разных департаментов полиции страны - распутать удалось, но лишний раз вспоминать об этом тяжелом деле она не любит.

ТОО “Evolution Corporation” в Талдыкоргане в 2015 году зарегистрировали мать и сын: 55-летняя Замзагуль АРИНФЕНДИНА и 36-летний Даурен КАЗБЕКУЛЫ. Первое время компания с услугами по обучению основам предпринимательства работала вполне легально и в поле зрения правоохранительных органов не попадала. В 2017 году семейный тандем разрабатывает многофункциональную электронную платежную систему Indigo 24 и начинает повсеместное ее внедрение. Молодой предприниматель и новатор Даурен Казбекулы вхож в акиматы, с его участием проходят круглые столы и Digital-форумы, о нем пишут в СМИ.

Следом появились “обучающие модули академии Indigo 24” с возможностью дистанционного обучения и регистрацией в качестве партнера. Внеся первый взнос в 35 500 тенге, участники могли пройти шесть этапов, за которые им были обещаны стабильный пассивный доход, получение автомобиля и квартиры.

Жаждущим легких и быстрых денег предлагалось либо подписать тысячу человек, либо вложить сразу 3 млн 600 тысяч тенге. Привлечение акционеров шло открыто с активной рекламой под соусом “повышения финансовой грамотности и повышения благосостояния населения”. Все было солидным: и офис, и сайт с системой обучения.

Затем разовый пакет “бинарного маркетингового плана” увеличился до 72 тысяч тенге. Бонусы тоже стали обещать посолиднее: от 135 тысяч до 64 млн 800 тысяч тенге в зависимости от количества заманенных в сети граждан.

Особенно плодовитой на ниве отъема денег у населения оказалась 35-летняя уроженка Жетысайского района, сетевик и распространитель косметики Айгуль ОСИМБЕКОВА, ставшая представителем компании на юге Казахстана. Предприимчивые южанки, в основном директора школ и завучи, охотно клевали на заманчивое предложение сами и подписывали свои коллективы. Деньги текли рекой.

В 2018 году через Qiwi-кошелек было перечислено 451 млн 571 тысяча тенге, больше 105 млн - посредством одного из банков, еще 20 млн 600 тысяч Осимбекова передала Казбекулы наличными. В качестве приятного бонуса к многомиллионному вознаграждению ей вручили золотой значок и звание лидера.

На трехлетие ТОО “Evolution Corporation” мать и сын закатили грандиозный банкет в одной из горных зон отдыха под Алматы, пригласив наиболее отличившихся. Тренинг “я все могу” закончился прыжками через костер босиком.

Офисы компании открывались один за другим повсеместно с разрезанием ленты и торжественными речами. В Шардаре, к примеру, пирамида обосновалась под носом у администрации района - прямо напротив здания акимата.

Воодушевленная размахом одурачивания людей Замзагуль Рымгалиевна, в прошлом воспитатель и учитель, а ныне успешная бизнес-леди, в марте 2019 года дает интервью блогеру Шахадат КУРБАНКУЛОВОЙ на ее YouTube-канале, рассуждая о мышлении богатых и бедных, умении правильно воспитывать детей и мотивировать себя на успехи.

- Я без денег получила машину, без денег купила квартиру, десять соток земли, - признается с гордостью дама. - Это на самом деле так. Я не вкладывала туда деньги. Все благодаря моим действиям, моим движениям.

Жаль, что у блогера всего 42 подписчика, а интервью посмот­рели чуть более 700 раз. С большим охватом, возможно, эти откровения дошли бы до правоохранительных органов.

Следующим шагом идейных борцов за денежные знаки стал выпуск отечественных БАДов по баснословным ценам. Дабы придать делу новый импульс и замаскировать пирамиду, жаждущим и страждущим стали предлагать различные добавки, кремы и прочую продукцию, якобы содержащую витамины и минералы. За два года суррогата с неизвестным составом продали на сумму более 57 млн тенге. Сырье закупали в Узбекистане и России, упаковывали в Казахстане. Что доподлинно содержали эти баночки и коробочки, неизвестно, но экспертиза некоторых БАДов, проведенная в ходе следствия, показала полное несоответствие содержимого заявленному на этикетке.

Больше 660 млн тенге за два года перевезли наличными в головной офис члены команды Осимбековой. Пачки денег запросто укладывали в сумки и везли ручной кладью в самолете.

- Люди закладывали дома, квартиры, брали кредиты и несли миллионы в пирамиду. Денег было так много, что кассиры не успевали считать наличные. Купюры хранили не в сейфах, а в коробках, - рассказывает Алтынай Жолымбекова. - Организаторы вели откровенно роскошную жизнь, тратили баснословные суммы. Дважды съездили в групповые туры на Бали и Мальдивы, называя это промоушеном. Чтобы слетать на Мальдивы, жетысайские женщины наняли чартерный самолет. Затем отправились в круиз по океану, развлекаясь на яхте. На собраниях, проходивших в кафе, отличившимся дарили золото и бриллианты. В ходе следствия было арестовано несколько сотен машин, дома, офисные здания, десятки гектаров земли в Алматинской области.

Те же, кто оказался внизу этой пирамиды, оставшись без обещанных миллионов, задыхались от кредитов, отбивались от коллекторов. Некоторые погрузились с головой в полную нищету.

- Кредиты выдавали даже тем, у кого зарплата была ниже минимальной, - поясняет следователь. - Основную массу участников пирамиды кредитовала микрофинансовая организация Solva, открывшая свои филиалы в Жетысае, Мактаарале, Шардаре. Взяв один миллион тенге, заемщики должны были вернуть два. К примеру, одна из потерпевших - уборщица с зарплатой 35 тысяч тенге. Муж-инвалид и четверо детей. Но в Solva ей дали в кредит миллион. Пришлось возить ей продукты, чтобы только не мешала работать своими жалобами на тяжелую жизнь.

Первые заявления от тех, кто деньги вложил, а доход не получил, стали поступать в полицию Жетысайского района в 2020 году. Количество обращений росло в геометрической прогрессии: Мактааральский, Сарыагашский районы, Шардара, Шымкент, Тараз, Алматы, Актау, Мангистау.

Когда запахло жареным, в полицию с заявлением на Айгуль Осимбекову обратился и сам Даурен Казбекулы, обвинив ее в том, что она под вывеской его компании собирала с людей деньги. Во всем этом нужно было разбираться. Приказом МВД на базе департамента полиции Туркестанской области была создана межрегиональная следственная группа.

- Группу я возглавила в начале 2021 года, - вспоминает Алтынай Маханбеткуловна. - К тому моменту были уже две тысячи потерпевших и назревал бунт. Люди требовали возврата денег и суда над виновными. Писали жалобы во все инстанции, зачем-то ­обивали пороги областного акимата. Дежурили под окнами РОВД, где работали следователи. Одним словом, обстановка была нервозная. Пришлось просить усиленную охрану.

Как назло, еще и пандемия, ковидом болели один за другим. Но следствие продолжалось, несмотря ни на что. Обманутые на допросах рыдали, жаловались на жизнь, кучу долгов, что не на что кормить детей. Трясли перед лицом порванными галошами. Чтобы успокоить потерпевших, пришлось выйти на коллекторов, требовавших с них долги. Убедили их успокоиться на время следствия. Работа действительно была проведена большая: 30 следователей, десять процессуальных прокуроров трудились без выходных и практически круглосуточно. Я благодарна коллегам за этот труд, - подчеркивает старший следователь.

400-страничный приговор судья Туркестанского городского суда Ахмаджан ИРЖАНОВ оглашал без малого четыре часа. Казбекулы, Аринфендина и Осимбекова, которых суд признал организаторами и учредителями финансовой пирамиды, приговорены к 12 годам лишения свободы каждый. Пятеро подсудимых, являвшихся их заместителями, - к 10 годам, остальные 17 подсудимых получили по 8 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Алиса МАСАЛЁВА, фото автора и из открытых источников, Шымкент