Новая пирамида в Караганде
Участниками финансовой пирамиды ТОО “ФинансОптоГрупп” в Караганде стали 4 тысячи человек.
“В настоящее время устанавливается судьба вложенных денег. Я скажу честно, что есть четыре счета, которые были проверены и установлены, но только на одном из них находятся средства”, - сказал прокурор Октябрьского района Караганды Азамат ТЛЕШЕВ. В органы внутренних дел с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности главы “ФинансОптоГрупп” обратились пока 53 человека. В настоящее время проверяется наличие у предпринимателя иностранных счетов и возможность вывода денег за пределы Казахстана. 5 октября было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой и начато досудебное расследование. 18 октября Октябрьским районным судом Караганды в отношении 41-летней жительницы Караганды, организатора пирамиды, была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. “Основанием для задержания руководителя фирмы послужил тот факт, что она на территории города Караганды и всего Казахстана не имеет постоянного места жительства, не имеет собственного жилья. 14 октября, до момента задержания, она вывезла своих детей за пределы республики”, - сказал прокурор.
По сообщению КазТАГ
