МАВРоди должен уйти!
Вчера аким Алматы Ахметжан ЕСИМОВ поручил департаменту по борьбе с экономической и коррупционной преступностью любыми законными методами приостановить в южной столице деятельность организации “МММ-2011”. Между тем прокуратура Бостандыкского района Алматы совместно с городским финполом уже с марта этого года ведут доследственную проверку пирамиды и уже сейчас заявляют: это “лохотрон неслыханной щедрости”. Силовики, по их словам, на пути к тому, чтобы возбудить уголовные дела на казахстанских руководителей МММ.
“Господа фараоны!
Смывайте за собой свои пирамиды!”
Объявление в туалете
О том, что пирамида из трех букв добралась до крупнейшего города Казахстана, мы писали еще зимой (см. “И снова здравствуйте!”, “Время” от 14.2.2012 г.). Тогда одна из руководителей МММ обещала нашему корреспонденту 100 тысяч вложенных в пирамиду тенге за месяц превратить в 150 тысяч. То есть гарантировала доход из расчета 50% в месяц, или 600% годовых!
Естественно, ни одна финансовая организация, действующая в Казахстане легально, не предложит гражданам такой сумасшедшей прибыли. Да, собственно, и сами МММщики не скрывали: любой вкладчик рано или поздно может погореть. Цитируем их официальный веб-сайт: “МММ-2011” - это финансовая пирамида! Участвуя в ней, вы крайне рискуете и можете потерять в любой момент все свои деньги!”. И, несмотря на это, люди понесли свои кровные “пирамидчикам”…
Тогда же замакима Алматы Серик СЕЙДУМАНОВ пообещал нашим читателям: он даст поручение правоохранительным органам города разобраться с деятельностью пирамиды. С тех пор официальные власти, как говорится, поймали тишину. А щупальца пирамиды между тем тянулись все дальше. Ее “топ-менеджерам” уже мало было рекламы на городских билбордах и в общественном транспорте. Этой весной “МММ-2011” уже становились генеральными спонсорами то авторалли, то мотокроссов и других спортивных и культурно-массовых тусовок. Вот и на недавнем концерте, прошедшем в Алматы, всем зрителям раздавали различные агитматериалы и сувениры с символикой МММ. А на День Победы в парке им. 28 панфиловцев лохотронщики дарили ветеранам по 5 долларов - в обмен на членство в пирамиде. Тогда многие алматинцы посчитали это верхом кощунства, ведь старики под конец жизни могут лишиться последних крох. Звучали претензии и в адрес властей: мол, почему те ничего не предпринимают в противодействие очевидной афере? Но, как оказалось, правоохранительные органы начали прощупывать МММ еще в марте. И уже есть предварительные итоги еще незавершенной доследственной проверки.
Не будем вдаваться в подробности работы финполицейских и прокуроров. Отметим лишь, что им удалось охватить сразу несколько уровней пирамиды. Прокурорам приходилось даже представляться потенциальными вкладчиками, чтобы выяснить схему деятельности лохотрона. Сейчас она уже предельно ясна.
Итак, основание пирамиды составляют обычные вкладчики. Их, в свою очередь, курируют так называемые десятники - люди, которые смогли привести в МММ около 10 человек. В свою очередь, десятники отчитываются перед сотниками. Ближе к верхушке пирамиды стоят тысячники и т.д.
- Нового участника МММ десятник просит открыть счет в банке, - рассказывает заместитель прокурора Бостандыкского района Бауыржан ЖУМАКАНОВ. - Также новичка просят зарегистрироваться на сайте МММ. После этого его начинает курировать десятник. Причем все общение происходит в основном через скайп. С глазу на глаз - только в редких случаях. Новому вкладчику честно говорят: он участвует в пирамиде. Но тут же убеждают в том, что схема получения сверхприбыли очень проста. Давят на чувства: мол, зачем кормить жирных банкиров, которые платят по вкладам на депозитах маленькие проценты? Уверяют, что МММ работает для народа, помогает пенсионерам. Основателя МММ Сергея МАВРОДИ называют чуть ли не святым.
- Схема работы МММ напоминает казино, - продолжает Бауыржан Жумаканов. - Сначала новые вкладчики осторожничают и отдают пирамиде немного денег. Первые несколько раз им дают хорошо заработать. Затем люди будут вкладывать все большие суммы и в итоге проиграют.
Кроме того, проверяющие выявили схемы передвижения средств. Вкладчики, что стоят в самом низу пирамиды, перечисляют деньги со своего банковского счета на счет десятника. Тот их обналичивает, после чего дальнейшую судьбу денег отследить уже очень сложно. Скорее всего, часть их уходит на самый верх пирамиды. Если вкладчик желает вернуть вложенные деньги или снять накопленный процент, он ставит об этом в известность своего десятника, и тот снова переводит деньги на банковский счет вкладчика. Уже доследственная проверка показала: десятники регулярно снимают со своих счетов весьма приличные суммы - десятки тысяч долларов и миллионы тенге. Да и география вкладов обширная - в Алматы деньги поступают из Жезказгана, Атырау, Кызылорды, Астаны и т.д.
Прокуроры отмечают: в отличие от первой пирамиды 90-х “МММ-2011” господин Мавроди продумал более тщательно. Она построена так, что, кажется, в случае распада лохотрона даже претензий, кажется, некому будет предъявить. Судите сами.
Во-первых, пирамида работает без образования юридического лица.
Во-вторых, передача денег не скрепляется никакими договорами или подписями. Формально никто никому ничем не обязан.
В-третьих, это, пожалуй, самое главное: свои деньги вкладчики переводят десятникам как материальную помощь, причем в получателях значится не “МММ-2011”, а фамилия конкретного человека.
- Таким образом, если, скажем, завтра пирамида рухнет, вкладчик не сможет потребовать с десятника свои деньги - тот просто скажет, что это была матпомощь, и он может ею распоряжаться как угодно, - говорит помощник прокурора Бостандыкского района Арман ДЖАКСАЛЫКОВ. - И в судебном порядке никто не сможет никому предъявить претензий.
Впрочем, и блюстители закона смогли найти брешь в “обороне” МММ. Во-первых, говорят прокуроры, им дали показания несколько вкладчиков. Люди признались: хотя они и отдавали свои деньги под видом материальной помощи (так их просили десятники), фактически они рассчитывали получить прибыль. А такая деятельность уже должна облагаться налогами. Разумеется, никаких налогов руководители пирамиды не платят - за что их вполне можно привлечь к уголовной ответственности.
К тому же в схеме деятельности “МММ-2011” можно разглядеть и элементы мошенничества, что тоже вполне годится для возбуждения уголовного дела. Впрочем, прокуроры пока не торопят события, хотя и подчеркивают - определенные наработки у них есть.
В общем, взять за жабры казахстанских последователей г-на Мавроди вполне реально, и крах их затем очевиден. А пока доследственная проверка не закончена, прокуроры просят граждан не поддаваться на уловки МММ, как можно скорее забрать оттуда уже вложенный капитал. А организаторам пирамиды настоятельно рекомендуют вернуть вкладчикам их деньги.
Виктор БУРДИН, burdin@time.kz, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Алматы
