В 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро оценили ущерб от деятельности топ-менеджеров Delta Bank

В Т200 млрд, $200 млн и 4 млн евро оценивается ущерб от деятельности топ-менеджеров АО «Delta Bank», сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

«АФМ завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank». Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более Т48 млрд на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств», - сообщила в четверг с едователь по особо важным делам АФМ Салтанат Кушербаева.

По ее словам, в том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.

«Ущерб от преступной деятельности составил более Т200 млрд, $200 млн и 4 млн евро. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей», - добавила Кушербаева.

По сообщению КазТАГ