Право на передачу информации по валютным операциям с банковской тайной комитету госдоходов предусмотрят в Казахстане

В Казахстане предусмотрят право на передачу информации по валютным операциям с банковской тайной комитету государственных доходов министерства финансов РК, сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев.

«В целях противодействия выводу денег (предусматривается - КазТАГ) активное взаимодействие с органом госдоходов, в том числе информационное (...). Законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащих банковскую тайну, комитету государственных доходов», - сказал Д. Акишев, представляя проект закона «О валютном регулировании и валютном контроле» на пленарном заседании мажилиса в среду.

При этом он пояснил, почему особое внимание уделяется вопросам информационного взаимодействия.

«Потому что невозможно только нормами закона обеспечить контроль за выводом капитала. Вывод капитала может осуществляться нелегальными способами или маскируясь под законные сделки. Прямые ограничительные меры могут ухудшить инвестиционный климат и условия бизнеса для добросовестных предпринимателей. Это также неприемлемо в рыночной экономике», - указал глава Нацбанка.

Как отметил Д. Акишев, постоянно действующий и эффективный информационный обмен между заинтересованными госорганами позволяет выявлять недостоверные сведения по одной и той же сделке, которые поступают в разные госорганы.

Законопроект содержит еще одно направление в плане усиления противодействия выводу денег из страны.

«Это введение перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны: предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане; предоставление нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане; предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней», - перечислил он.

Кроме того, по его словам, в этот перечень включены операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней.

«Такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля», - заключил глава Нацбанка.

По сообщению КазТАГ