Помещенный под домашний арест в России Ертаев назвал получателя многомиллионного кредита у Bank RBK
Помещенный под домашний арест в Москве казахстанский банкир Жомарт Ертаев назвал получателя многомиллионного кредита у АО «Bank RBK», сумма которого фигурирует в обвинении, следует из опубликованного во вторник заявления Ж.Ертаева.
«По информации МВД Казахстана, формальный повод задержания такой: «Будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств», - говорится в тексте заявления, переданного через адвоката банкира.
При этом Ж.Ертаев утверждает, что не работал в указанном банке, а также называет получателя кредита.
«Я никогда не работал в Bank RBK, не значился в штате организации, не получал там зарплату и не был в составе акционеров банка, что легко можно проверить в открытых источниках. Соответственно, я никак не мог влиять на процедуры выдачи кредитов и я никогда не лоббировал чьи-либо интересы, попросту не имя такой возможности. Мне доподлинно известно, что упомянутый кредит получала компания, подконтрольная гражданину РК Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и в дальнейшем эти деньги были перечислены на его личные счета», - уверяет он.
По его утверждению, упоминаемое в обвинении АО «Алма ТВ» никогда не было заемщиком в Bank RBK. Кроме того, банкир отрицает, что находился в розыске в Казахстане «и даже в международном розыске по линии интерпола».
«Правоохранительные органы Казахстана знали о моем местонахождении, более того, я неоднократно обращался в следственные органы с ходатайством о предоставлении мне информации по делу, однако ответов от них так и не получил», - говорится в опубликованном документе.
«Правоохранительные органы РФ на момент моего задержания 8 мая 2018 года в 18.00 не имели сведений о внесении меня в списки разыскиваемых лиц на территории России, факт отсутствия моего имени в списках разыскиваемых обнаружился только после задержания во время оформления документов в ОМВД по Пресненскому району ГУ МВД России по г. Москве. Также в НЦБ «Интерпол» не было информации о моем розыске», - подчеркивается в тексте.
«Все вышеизложенные факты указывают на то, что целью моего задержания и дальнейшей экстрадиции в Казахстан является попытка лишения меня свободы для дальнейшего оказания физического и психологического давления. Общая сумма, которую вымогает дочерняя структура Bank RBK (Казахстан) ТОО ДСФК – около $300 млн. Абсурдность этой суммы свидетельствует о том, что есть лица, заинтересованные в сокрытии реальных фактов о возникновении проблем данного банка. Чтобы скрыть их личную ответственность за совершенные деяния, они пытаются найти такого человека, на которого смогут скинуть все проблемы банка и сделать так, чтобы этот человек не смог доказать свою непричастность, лишив его свободы», - делает выводы Ж.Ертаев.
Ранее сообщалось, что объявленный в международный розыск Казахстаном по делу о мошенничестве Ж. Ертаев был задержан 8 мая 2018 года в Москве оперативниками угрозыска совместно с бойцами спецназа. Позже МВД РК сообщило, что Ж. Ертаева подозревают в лоббировании подставной компании для получения банковского займа на сумму более $80 млн.
Напомним, в 2013 году «Альянс банк» обратился в финансовую полицию с заявлением провести расследование в отношении бывших топ-менеджеров банка, которые в результате злоупотреблений произвели незаконную выдачу заведомо безвозвратных кредитов заемщику Ж. Ертаеву без обеспечения залогом на невыгодных для банка условиях.
В августе 2014 года Ж. Ертаев в рамках урегулирования претензий с «Альянс банком» вернул почти $2 млн в счет погашения основного долга и процентов по кредитам. У Ж. Ертаева было 3 просроченных кредита, не обеспеченных залогом и сформированных с нарушениями.
Ж. Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время является консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга.
С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».
По сообщению КазТАГ
