К более 8 годам лишения свободы приговорили организаторов ОПГ в Алматы, «отмывших» от налогов почти 160 млрд тенге
К более 8 годам лишения свободы приговорили организаторов ОПГ в Алматы, «отмывших» от налогов почти Т160 млрд, сообщает пресс-служба управления разъяснительной работы ДГД по г.Алматы КГД минфин РК.
«15 февраля районным судом города Алматы оглашен приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным «обналичиванием» денежных средств и уклонением от уплаты налогов. Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки более 8 лет лишения свободы», - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
Отмечается, что ОПГ состояло из более 20 человек, по факту регистрации 84 коммерческих организаций, с целью освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, причинившей особо крупный ущерб государству. Ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов контрагентами составил – Т54,6 млрд.
«На банковские счета, зарегистрированных членами ОПГ компаний, перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты). Далее, поступившие средства «снимались» наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более Т159,2 млрд», - пояснили в управлении.
Для реализации преступного плана руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, распределены роли и обязанности, система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.
При этом вознаграждение ОПГ варьировалось от 6 до 10% от снятых денежных средств, что составило около Т9,6 млрд.
По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более Т5,1 млрд от 2293 юридических лиц.
По сообщению КазТАГ
