Членов ОПГ осудили в Усть-Каменогорске по делу о незаконном обналичивании денег

Членов организованной преступной группы (ОПГ) осудили в Усть-Каменогорске по делу о незаконном обналичивании денег, передает корреспондент агентства.

«В Усть-Каменогорске осуждены и приговорены к разным срокам заключения члены ОПГ, в течение трех лет занимающиеся обналичиванием денежных средств. Следствием, длившимся более года, было установлено, что члены ОПГ в течение трех лет – с 2013по 2015 годы создали преступную схему по обналичиванию денежных средств и выводу их в теневой сектор экономики», - сообщили в пресс-службе департаменте экономических расследований (ДЭР) по Восточно-Казахстанской области в пятницу.

Как выяснило следствие, 42-летний житель Усть-Каменогорска в 2012 году создал фирму, которая занималась оптовой торговлей рудами черных и цветных металлов.

«В начале 2013 года директор ТОО, заключив договор с одним из крупных предприятий ВКО, наладил схему сбыта золотосодержащей руды – гравитационного концентрата, который приобретался без документов. Директор ТОО нашел лиц, которые занимались незаконной деятельностью в сфере пособничества в уклонении от уплаты налогов. Обналичивание происходило с помощью заключения мнимых сделок о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг», - уточнили в ДЭР.

Согласно материалам следствия, преступной группой был создан ряд лжепредприятий, которые изготавливали подложные финансово-хозяйственные документы, открывали счета в определенных банках Нур-Султана, Алматы и Усть-Каменогорска. Установлено, что созданные предприятия существовали только на бумаге, никакой деятельности не осуществляли, не имели штата работников, автотранспорта, складских помещений, не осуществляли экспортно-импортных операций, не занимались поставкой товаров и не оказывали какие-либо услуги.

«Общая сумма материального ущерба, причиненная государству от преступных действий ОПГ в виде неуплаченных налогов, составила Т3,6 млрд. Подсудимые в совершении преступлений вину признали полностью. В результате организатору преступной группы суд назначил наказание в виде 4,6 лет лишения свободы, одному его подельнику четыре года лишения свободы, а руководителю ТОО – четыре года лишения свободы условно с взысканием ущерба в размере Т1,3 млрд», - уточнили в ведомстве.

Объем у головного дела превысил 180 томов.

По сообщению КазТАГ