АФМ расследует возможное мошенничество с криптозаймами через Alemcredit

В Алматы расследуют факт мошенничества под видом выдачи гражданам микрозаймов в криптовалюте через Alemcredit.com. По версии следствия, при оформлении микрозаймов часть суммы удерживали в счет комиссий и других платежей. Клиентов об этом заранее не предупреждали.

"По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы", - говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

После завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось.

Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки.

Возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц - дропперов.

Для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.

В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок. Расследование продолжается.

По сообщению АФМ РК.

____________________________________________________________

"Время" там - где удобно Вам!

Подписывайтесь на наши страницы: TELEGRAM | INSTAGRAM  | THREADS | FACEBOOK | X