Миллиарды на азарте

На скамье подсудимых в межрайонном суде по уголовным делам оказались два закадычных друга - одноклассники Ержан БИНАЗАРОВ и Ергали ЖУМАДИЛОВ. И хотя в материалах уголовного дела отражено немало фактов, доказывающих их совместную деятельность в незаконном игровом бизнесе, оба до последнего убеждали суд в обратном.

Два онлайн-казино - Bingo37 и Lotoboom - за три года существования на просторах Telegram превратились для них буквально в золотую жилу. В поисках быстрой наживы граждане сами находили заветную ссылку, кликали и делали ставки, все крепче застревая в этих сетях. Попутно в мир азартных игр затягивали и своих же азартных знакомых: целевая аудитория расширялась с каждым днем. При этом так называемый вход, пополнение игрового счета, в Bingo37 начинался с 2000 тенге, а сумма выигрыша, с которой можно было совершить перевод, - 5000 тенге. В Lotoboom и вовсе можно было зайти с 500 тенге на счете, а вывести выигрыш всего в 1000 тенге, что делало круглосуточное онлайн-казино доступным буквально для всех желающих.

- Биназаров уже имел погашенную судимость за аналогичное преступление: тогда источником его незаконного дохода были игровые аппараты. Получил наказание в виде ограничения свободы, но выводов не сделал, - раскрыл подробности следователь департамента экономических расследований Шымкента Али МАДЕН, раскрутивший всю схему. - С Жумадиловым (тот был выявлен первым) они на пару занимались онлайн-казино. При этом нужно отметить, что организаторы схемы находятся за пределами Казахстана, дело в отношении них выделено в отдельное производство, а Биназаров и Жумадилов получили за определенный процент доступ к ресурсу и раскручивали уже собственный преступный бизнес. Деньги за пределы страны они не выводили, все обналичивали в Шымкенте через банк второго уровня. Вкладывали эти деньги в покупку дорогих машин и домов.

Напрямую с клиентами взаимодействовали наемные администраторы-кассиры: студенты, безработные молодые люди, соглашавшиеся за 1000 тенге в час “поработать” со смартфоном в руке. Банковские счета, посредством которых выводили и обналичивали преступный доход, принадлежали родным, знакомым, знакомым знакомых: среди них и несколько старшеклассников, получавших за содействие символическую плату, и владельцы небольших магазинов, которым с доходов казино закрывали их просроченные кредиты, чтобы после пользоваться счетами. Всеми денежными потоками заправляли Биназаров и Жумадилов.

При этом суд они уверяли, что работали предпринимателями, занимались исключительно небольшим семейным бизнесом: Биназаров якобы помогал отцу торговать верхней одеждой, а его однокашник занимался продажей косметики. И доходы, мол, были скромные, зато честные.

Однако согласно приговору суда “в период с 2023 по 2025 год на основе платформ онлайн-казино Bingo37 и Lotoboom общий оборот незаконных средств на счетах составил 3 млрд 161 млн 752 тысячи тенге (без учета переводов между ними), в том числе физическим лицам в качестве выигрыша перечислено 2 млрд 665 млн 337 тысяч тенге. С расчетных счетов наличными снято 685 млн 727 тысяч тенге. Кроме того, сумма перечислений с использованием банковской карты составила 7 млн 512 тысяч тенге”.

Таким образом, пришел к выводу суд, Биназаров и Жумадилов получили доход с двух казино в особо крупном размере - более 693 млн тенге.

Согласно показаниям Ергали Жумадилова, частично признавшего себя виновным, он всего лишь искал способ закрыть долги. Увидел рекламу доходного бизнеса в Instagram, прошел по ссылке, оставил данные и через два дня, мол, написал ему некий Никита, предложивший заработок на игровой платформе онлайн за 10-15 процентов с оборота. Однако следствие, изучив все денежные потоки, пришло к выводу, что весь доход обналичивался в Казахстане без пересылки в третьи страны.

- Было установлено 14 банковских счетов, куда поступал доход, с которых потом снимали наличными. Криптокошельков ни у подсудимых, ни у их родственников или близких обнаружено не было, - уточнил следователь Али Маден. - Схема казино в принципе традиционная для незаконного игрового бизнеса. Были в моей следственной практике два покерных клуба, действовавших аналогично. Принципиальный момент: игрокам с крупным выигрышем перечисляли только небольшую часть, остальное обещали вывести в течение одного-двух дней. Человек в эйфории, чувствует азарт, готов еще раз сыграть - и в итоге спускает больше, чем выиграл. В игорном бизнесе выигрывает только казино.

И подтверждает этот вывод следователя внушительный список имущества, на покупку которого организаторы тратили свой преступный доход: автомобили марки BYD DESTROYER, Lixiang L6 Max, Chevrolet Monza, SSANG YONG REXTON, CHANGAN X5 PLUS, два земельных участка, жилые дома и прочее - всего на общую сумму более 214 млн тенге. Впрочем, все это по решению суда подлежит конфис­кации, включая деньги, обнаруженные на счетах и в сейфах.

Решением межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Ержан Биназаров и Ергали Жумадилов признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере и приговорены к четырем годам лишения свободы каждый. Кроме того, суд постановил взыс­кать с осужденных в доход государства 693 млн 239 тысяч тенге - сумму дохода, незаконно полученного преступным путем. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тем временем в Астане была раскрыта схема незаконных интернет-казино с операциями на еще большую сумму - 188 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финмониторингу. Более того, в ней, по данным следствия, участвовали представители банковского сектора, обеспечивавшие подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов. Для приема денег от игроков использовалась многоуровневая платежная инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Для сокрытия фактического назначения платежей операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.

- Для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на криптокошельки подозреваемых, - сообщили в АФМ. - Следствие установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн долларов.

Уголовное дело на стадии судебного производства. Очевидно одно: спрос на подобные азартные развлечения не просто рождает предложение, а заставляет организаторов игорного бизнеса совершенствовать и усложнять преступные схемы.